Doğu Brabant Bölge Mahkemesi'nin, karara göre kripto para aklama sistemi Tornado Cash'in üç programcısından biri olan Aleksej P. (ayrıca Alexej veya Alexey P.) hakkında beş yıl dört ay hapis cezasına çarptırıldığı belirtildi. . Büyük miktarda Ethereum kripto parasını aklamaktan suçlu, ancak yasal yollara başvurabilir. Müfettişler, Rus'un Hollanda'da yaşadığını, onun Github'da belgelenen Tornado Cash üzerindeki çalışması aracılığıyla buldular, ancak P. bunu inkar etmiyor.
Reklamcılık
Tornado Cash, akıllı sözleşmelerle çalışan merkezi olmayan bir karıştırma hizmetidir. Karıştırma hizmetleri, karıştırmak isteyenlerin işlemlerini büyük bir havuzda topluyor ve buradan kullanıcıların parasını yeni kripto cüzdan adreslerine gönderiyor. Yeterli sayıda insan varsa ve ödemeler akıllıca belirlenmişse, dışarıdan gelenlerin para akışını anlaması zordur.
P. ceza davasında Tornado Cash ile yalnızca üçüncü şahıslar tarafından yasa dışı kullanımından sorumlu tutulamayacağı bir araç geliştirdiğini savundu. Bu onun mahkemede dinlenmediği anlamına geliyordu. Sonuçta Tornado Cash için gerekli olan akıllı sözleşmelerin değiştirilememesi ve kendi kendine işlemesi tesadüf değil: “Bu özellikler tasarımcıların bilinçli kararlarının sonucudur. Tornado Cash amaçlandığı gibi çalışıyor. Mahkemeye göre şüpheli, bu nedenle Tornado Cash tarafından gerçekleştirilen suç kara para aklama faaliyetlerinin faili olarak değerlendirilebilir” ifadesi, kararın gerekçelerini açıklıyor (ref. 82/198261-22).
DAO ile maskeli balo
Mahkeme, “Tornado Cash'in bir noktada merkezi olmayan özerk bir kuruluş (DAO) olarak işlev görmeye başlaması bunu değiştirmez” diyor; çünkü DAO tarafından kararlaştırılan herhangi bir değişiklik yalnızca Tornado Cash'in gelecekteki sürümlerini etkiliyor. O zamanın sorumluları olan Aleksej P. ve iki şüpheli, daha önce yayınlanmış versiyonlardan sorumludur.
Ayrıca DAO'yu kurduklarında o kadar çok oy hakkı elde ettiler ki mahkeme onları orada da kontrol sahibi olarak sınıflandırdı. Hatta bazı kararlara önceden haber vermeden oy verdiler, bu da diğer seçmenlerin hiçbir etkisinin olmadığı anlamına geliyordu. Buna ek olarak, mahkumun mali çıkarı da var: Bu amaç için özel olarak kurduğu kripto para birimi TORN aracılığıyla, üçüncü şahıslar tarafından gerçekleştirilen kara para aklama faaliyetlerinden para kazandı.
Genel olarak sohbetler, üçlünün hizmetlerinin ne için kullanıldığını açıkça anladığını gösteriyor. Bilinçli olarak hiçbir önlem almadılar. Belirli cüzdanları engellemek için sonradan eklenen komut dosyaları etkisizdi çünkü bir yandan kara para aklayıcılar Tornado Cash kripto yıkama makinesi olmadan diğer cüzdanları kullanabilir veya basitçe komut dosyasını kapatabilir.
ABD'de diğer şüphelilere karşı dava
Mahkeme, hapis cezasına ek olarak, el konulan kripto para birimlerinin ve toplam değeri yaklaşık iki milyon avro olan bir Porsche'nin de müsadere edilmesine karar verdi. Ancak P., toplam 160.000 avro tutarındaki kripto para birimlerini ve bir Macbook'u geri alacak. Kararın gerekçesinde bununla ilgili herhangi bir ayrıntı yok. P., Ağustos 2022'den beri gözaltında tutuluyordu. Bu, onun hapis cezasına yansıtılacak. Ceza, suç gelirlerinden elde edilen bir milyar doların üzerinde paranın aklandığı kanıtlanmıştır. ABD'li yetkililer yedi milyar dolardan fazla paranın aklandığını kanıtlayabileceklerini söylüyor.
İki şüpheli Roman Storm ve Roman Semenow, ABD'de Tornado Cash kullanarak kripto para aklama suçuyla suçlanıyor. İlki orada gözaltında, ikincisinin ise Dubai'de adaletten kaçması bekleniyor. Çevrimiçi bir gönderide Semenov, Hollanda yargısına “Aleksej ve Tornado Cash'in gerçek dehası ve yenilikçiliğine karşı kör ve sağır” diyerek hakaret ediyor. Ek: “Kripto oluşturucular olarak hepimiz Aleksej'iz.”
(ds)
Haberin Sonu
Reklamcılık
Tornado Cash, akıllı sözleşmelerle çalışan merkezi olmayan bir karıştırma hizmetidir. Karıştırma hizmetleri, karıştırmak isteyenlerin işlemlerini büyük bir havuzda topluyor ve buradan kullanıcıların parasını yeni kripto cüzdan adreslerine gönderiyor. Yeterli sayıda insan varsa ve ödemeler akıllıca belirlenmişse, dışarıdan gelenlerin para akışını anlaması zordur.
P. ceza davasında Tornado Cash ile yalnızca üçüncü şahıslar tarafından yasa dışı kullanımından sorumlu tutulamayacağı bir araç geliştirdiğini savundu. Bu onun mahkemede dinlenmediği anlamına geliyordu. Sonuçta Tornado Cash için gerekli olan akıllı sözleşmelerin değiştirilememesi ve kendi kendine işlemesi tesadüf değil: “Bu özellikler tasarımcıların bilinçli kararlarının sonucudur. Tornado Cash amaçlandığı gibi çalışıyor. Mahkemeye göre şüpheli, bu nedenle Tornado Cash tarafından gerçekleştirilen suç kara para aklama faaliyetlerinin faili olarak değerlendirilebilir” ifadesi, kararın gerekçelerini açıklıyor (ref. 82/198261-22).
DAO ile maskeli balo
Mahkeme, “Tornado Cash'in bir noktada merkezi olmayan özerk bir kuruluş (DAO) olarak işlev görmeye başlaması bunu değiştirmez” diyor; çünkü DAO tarafından kararlaştırılan herhangi bir değişiklik yalnızca Tornado Cash'in gelecekteki sürümlerini etkiliyor. O zamanın sorumluları olan Aleksej P. ve iki şüpheli, daha önce yayınlanmış versiyonlardan sorumludur.
Ayrıca DAO'yu kurduklarında o kadar çok oy hakkı elde ettiler ki mahkeme onları orada da kontrol sahibi olarak sınıflandırdı. Hatta bazı kararlara önceden haber vermeden oy verdiler, bu da diğer seçmenlerin hiçbir etkisinin olmadığı anlamına geliyordu. Buna ek olarak, mahkumun mali çıkarı da var: Bu amaç için özel olarak kurduğu kripto para birimi TORN aracılığıyla, üçüncü şahıslar tarafından gerçekleştirilen kara para aklama faaliyetlerinden para kazandı.
Genel olarak sohbetler, üçlünün hizmetlerinin ne için kullanıldığını açıkça anladığını gösteriyor. Bilinçli olarak hiçbir önlem almadılar. Belirli cüzdanları engellemek için sonradan eklenen komut dosyaları etkisizdi çünkü bir yandan kara para aklayıcılar Tornado Cash kripto yıkama makinesi olmadan diğer cüzdanları kullanabilir veya basitçe komut dosyasını kapatabilir.
ABD'de diğer şüphelilere karşı dava
Mahkeme, hapis cezasına ek olarak, el konulan kripto para birimlerinin ve toplam değeri yaklaşık iki milyon avro olan bir Porsche'nin de müsadere edilmesine karar verdi. Ancak P., toplam 160.000 avro tutarındaki kripto para birimlerini ve bir Macbook'u geri alacak. Kararın gerekçesinde bununla ilgili herhangi bir ayrıntı yok. P., Ağustos 2022'den beri gözaltında tutuluyordu. Bu, onun hapis cezasına yansıtılacak. Ceza, suç gelirlerinden elde edilen bir milyar doların üzerinde paranın aklandığı kanıtlanmıştır. ABD'li yetkililer yedi milyar dolardan fazla paranın aklandığını kanıtlayabileceklerini söylüyor.
İki şüpheli Roman Storm ve Roman Semenow, ABD'de Tornado Cash kullanarak kripto para aklama suçuyla suçlanıyor. İlki orada gözaltında, ikincisinin ise Dubai'de adaletten kaçması bekleniyor. Çevrimiçi bir gönderide Semenov, Hollanda yargısına “Aleksej ve Tornado Cash'in gerçek dehası ve yenilikçiliğine karşı kör ve sağır” diyerek hakaret ediyor. Ek: “Kripto oluşturucular olarak hepimiz Aleksej'iz.”
(ds)
Haberin Sonu