Kripto para birimi dolandırıcılığı konusunda uzmanlaşmış başka bir suç örgütü için çalışan birkaç kara para aklama örgütü, Avrupa kolluk kuvvetlerini yıllardır meşgul ediyor. Europol, İtalyan ve Portekizli soruşturma birimlerinin önderlik ettiği geniş çaplı bir operasyonun parçası olarak başarılı bir tutuklamanın gerçekleştiğini bildirdi. Önceki soruşturmaya Almanya'dan Federal Kriminal Polis Ofisi ve Avusturya, Fransa, Romanya, İspanya ve İsviçre'den Hessian polisi gibi kolluk kuvvetlerinin yanı sıra AB yargı otoritesi Eurojust da dahil olmuştu.
Reklamcılık
Europol'ün Cuma günü bildirdiğine göre, 21 ve 27 Mayıs tarihlerinde Fransa, İtalya ve Romanya'daki kolluk kuvvetleri çok sayıda baskın düzenledi. “Kara para aklama planının beyni de dahil olmak üzere 11 kişi tutuklandı.” Kolluk kuvvetleri 15 evde arama yaptı ve çok sayıda elektronik cihaz, mücevher ve kripto para birimi varlığına el koydu.
Europol'e göre, soruşturmanın arkasındaki organize suç grubu, para yatırmak veya gayrimenkul satmak isteyen milyonerleri hedef alarak klasik soygun operasyonları gerçekleştirdi. Müfettişler, gangsterlerin bu bağlamda gerçekleştirilen kara para aklama işini diğer iki suç şebekesine yaptırdığını keşfetti. Bunlar da üçüncü şahıslardan para alıp kendi banka hesaplarına aktaran veya bunu nakit olarak çekerek üçüncü şahıslara komisyon karşılığında teslim eden kişileri işe aldılar.
Gordion düğümünü kesmek için iki yıl gerekiyordu
AB polis teşkilatı, başlıca dolandırıcıların 10 milyon avroyu aşan karlarını aklamaya yönelik “teknik bilgi birikiminden” yoksun olduğunu açıkladı. “Bu nedenle cezai işlemlerin bir kısmını dış hizmet sağlayıcılara devrettiler.” Bu “hizmet olarak suç” iş modeli, “tüm ihtiyaçları finansal takaslar yoluyla diğer suç aktörleri tarafından karşılanabileceğinden” tehlikeyi daha da artırdı.
Europol'e göre sistemin labirent gibi yapılanması nedeniyle polis ekiplerinin sistemin temeline inmesi iki yıl sürdü. Başlıca suçlular, aslen Balkanlardan gelen ancak çoğunlukla Fransa'da yaşayan ailelerin üyeleriydi. Ancak araştırmacılar tarafından yürütülen ve Europol tarafından desteklenen kripto para anlaşmalarının takibi, çeşitli milletlerden ve coğrafi konumlardan oluşan iki kara para aklama şebekesinin ana grupla bağlantılı olduğunu ortaya çıkardı.
Europol, ana faillerin “kurbanlarla temasa geçtiğini, lüks restoran veya otellerde randevu ayarladığını ve onlara kripto para birimlerini yönetmek için uygulamalar indirmeleri talimatını verdiğini” açıkladı. Kurbanlar uygulamayı yükler yüklemez suçluların “kripto cüzdanlarının kontrolünü ele geçirmek için” “gelişmiş teknik araçlar” kullandıkları söyleniyor. Kurbanlar ancak ödemeler bu e-cüzdanlar aracılığıyla yapıldığında tüm fonlarının “kaybolduğunu” fark ettiler. Şüpheliler faaliyetlerinden büyük kazançlar elde ettiğinden, müfettişler onları tamamen yeni bir yol olan para kuryeleri yoluyla takip edebildiler.
(benim)
Haberin Sonu
Reklamcılık
Europol'ün Cuma günü bildirdiğine göre, 21 ve 27 Mayıs tarihlerinde Fransa, İtalya ve Romanya'daki kolluk kuvvetleri çok sayıda baskın düzenledi. “Kara para aklama planının beyni de dahil olmak üzere 11 kişi tutuklandı.” Kolluk kuvvetleri 15 evde arama yaptı ve çok sayıda elektronik cihaz, mücevher ve kripto para birimi varlığına el koydu.
Europol'e göre, soruşturmanın arkasındaki organize suç grubu, para yatırmak veya gayrimenkul satmak isteyen milyonerleri hedef alarak klasik soygun operasyonları gerçekleştirdi. Müfettişler, gangsterlerin bu bağlamda gerçekleştirilen kara para aklama işini diğer iki suç şebekesine yaptırdığını keşfetti. Bunlar da üçüncü şahıslardan para alıp kendi banka hesaplarına aktaran veya bunu nakit olarak çekerek üçüncü şahıslara komisyon karşılığında teslim eden kişileri işe aldılar.
Gordion düğümünü kesmek için iki yıl gerekiyordu
AB polis teşkilatı, başlıca dolandırıcıların 10 milyon avroyu aşan karlarını aklamaya yönelik “teknik bilgi birikiminden” yoksun olduğunu açıkladı. “Bu nedenle cezai işlemlerin bir kısmını dış hizmet sağlayıcılara devrettiler.” Bu “hizmet olarak suç” iş modeli, “tüm ihtiyaçları finansal takaslar yoluyla diğer suç aktörleri tarafından karşılanabileceğinden” tehlikeyi daha da artırdı.
Europol'e göre sistemin labirent gibi yapılanması nedeniyle polis ekiplerinin sistemin temeline inmesi iki yıl sürdü. Başlıca suçlular, aslen Balkanlardan gelen ancak çoğunlukla Fransa'da yaşayan ailelerin üyeleriydi. Ancak araştırmacılar tarafından yürütülen ve Europol tarafından desteklenen kripto para anlaşmalarının takibi, çeşitli milletlerden ve coğrafi konumlardan oluşan iki kara para aklama şebekesinin ana grupla bağlantılı olduğunu ortaya çıkardı.
Europol, ana faillerin “kurbanlarla temasa geçtiğini, lüks restoran veya otellerde randevu ayarladığını ve onlara kripto para birimlerini yönetmek için uygulamalar indirmeleri talimatını verdiğini” açıkladı. Kurbanlar uygulamayı yükler yüklemez suçluların “kripto cüzdanlarının kontrolünü ele geçirmek için” “gelişmiş teknik araçlar” kullandıkları söyleniyor. Kurbanlar ancak ödemeler bu e-cüzdanlar aracılığıyla yapıldığında tüm fonlarının “kaybolduğunu” fark ettiler. Şüpheliler faaliyetlerinden büyük kazançlar elde ettiğinden, müfettişler onları tamamen yeni bir yol olan para kuryeleri yoluyla takip edebildiler.
(benim)
Haberin Sonu